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600121:郑州煤电2019年年度股东大会决策通告

发布时间:2020-05-24 13:43

证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 通告编号:2020-019 郑州煤电股份有限公司 2019 年年度股东大会决策通告 本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。 重要内容提示: 本次集会会议是否有反对议案:无 一、 集会会议召开和出席环境 (一) 股东大会召开的时间:2020 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的所在:郑州市华夏西路 66 号公司集会会议室 (三) 出席集会会议的普通股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份环境: 1、出席集会会议的股东和署理人人数 49 2、出席集会会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 810,500,790 3、出席集会会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 数的比例(%) 66.521 (四) 表决方法是否切合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持环境等。 本次集会会议由董事会召集,董事长于泽阳先生主持,集会会议召集和召开措施、出席集会会议人员的资格、集会会议的表决方法和措施均切合《公司法》及《公司章程》有 关划定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席环境 1、公司在任董事 8 人,出席 6 人;董事李崇先生因介入全国“两会”、刘君先 生因还有公事未能出席本次集会会议。 2、公司在任监事 4 人,出席 3 人。股东代表监事杨治国先生因还有公事未能出 席本次集会会议。 3、 公司董事会秘书出席了本次股东大会;公司部门高管列席了集会会议。 二、 议案审议环境 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:2019 年度董事会事情陈诉 审议功效:通过 表决环境: 股东范例 同意 阻挡 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 808,520,283 99.7556 359,300 0.0443 1,621,207 0.2001 2、 议案名称:2019 年度监事会事情陈诉 审议功效:通过 表决环境: 股东范例 同意 阻挡 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 808,520,283 99.7556 359,300 0.0443 1,621,207 0.2001 3、 议案名称:2019 年度财政决算及 2020 年财政预算陈诉 审议功效:通过 表决环境: 股东范例 同意 阻挡 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 808,533,283 99.7572 346,300 0.0427 1,621,207 0.2001 4、 议案名称:2019 年度利润分派预案 审议功效:通过 表决环境: 股东范例 同意 阻挡 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 808,520,283 99.7556 1,980,507 0.2444 0 0.0000 5、 议案名称:2019 年过活常关联生意业务执行环境及 2020 年度估量环境 审议功效:通过 表决环境: 股东范例 同意 阻挡 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 30,849,227 93.9673 1,980,507 6.0327 0 0.0000 6、 议案名称:2019 年度陈诉全文及摘要 审议功效:通过 表决环境: 股东范例 同意 阻挡 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 808,533,283 99.7572 346,300 0.0427 1,621,207 0.2001 7、 议案名称:关于计提资产减值筹备及估量欠债的议案 审议功效:通过 表决环境: 股东范例 同意 阻挡 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 808,533,283 99.7572 346,300 0.0427 1,621,207 0.2001 8、 议案名称:关于管帐政策改观的议案 审议功效:通过 表决环境: 股东范例 同意 阻挡 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 810,154,490 99.9572 346,300 0.0428 0 0.0000 9、 议案名称:关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案 审议功效:通过 表决环境: 股东范例 同意 阻挡 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 810,154,490 99.9572 346,300 0.0428 0 0.0000 10、 议案名称:关于拟收购郑煤团体所持恒泰管理股权的议案 审议功效:通过 表决环境: 股东范例 同意 阻挡 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 30,849,227 93.9673 1,980,507 6.0327 0 0.0000 11、 议案名称:关于拟收购郑煤团体所持祥隆地质股权的议案 审议功效:通过 表决环境: 股东范例 同意 阻挡 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 30,849,227 93.9673 1,980,507 6.0327 0 0.0000 12、 议案名称:关于拟收购郑煤团体所持复晟铝业股权的议案 审议功效:通过 表决环境: 股东范例 同意 阻挡 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 30,849,227 93.9673 1,980,507 6.0327 0 0.0000 13、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权治理股权收购具 体事宜的议案 审议功效:通过 表决环境: 股东范例 同意 阻挡 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 808,520,283 99.7556 1,980,507 0.2444 0 0.0000 14、 议案名称:关于选举姜群义为公司第八届监事会监事的议案 审议功效:通过 表决环境: 股东范例 同意 阻挡 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 810,150,890 99.9568 346,300 0.0427 3,600 0.0005 (二) 涉及重大事项,天悦平台娱乐,5%以下股东的表决环境 议案 议案名称 同意 阻挡 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 1 2019 年度董事会工 30,849,227 93.9673 359,300 1.0944 1,621,207 4.9383 作陈诉 2 2019 年度监事会工 30,849,227 93.9673 359,300 1.0944 1,621,207 4.9383 作陈诉 3 2019 年度财政决算 30,862,227 94.0069 346,300 1.0548 1,621,207 4.9383 及2020年财政预算 陈诉 4 2019 年度利润分派 30,849,227 93.9673 1,980,5 6.0327 0 0.0000 预案 07 5 2019 年过活常关联 30,849,227 93.9673 1,980,5 6.0327 0 0.0000 交 易 执 行情 况 及 07 2020 年度估量环境 6 2019 年度陈诉全文 30,862,227 94.0069 346,300 1.0548 1,621,207 4.9383 及摘要 7 关于计提资产减值 30,862,227 94.0069 346,300 1.0548 1,621,207 4.9383 筹备及估量欠债的 议案 8 关于管帐政策改观 32,483,434 98.9451 346,300 1.0549 0 0.0000 的议案 9 关于聘任公司 2020 32,483,434 98.9451 346,300 1.0549 0 0.0000 年度审计机构的议 案 10 关于拟收购郑煤集 30,849,227 93.9673 1,980,5 6.0327 0 0.0000 团所持恒泰管理股 07 权的议案 11 关于拟收购郑煤集 30,849,227 93.9673 1,980,5 6.0327 0 0.0000 团所持祥隆地质股 07 权的议案 12 关于拟收购郑煤集 30,849,227 93.9673 1,980,5 6.0327 0 0.0000 团所持复晟铝业股 07 权的议案 13 关于提请股东大会 30,849,227 93.9673 1,980,5 6.0327 0 0.0000 授权董事会全权办 07 理股权收购详细事 宜的议案 14 关于选举姜群义为 32,479,834 98.9341 346,300 1.0548 3,600 0.0111 公司第八届监事会 监事的议案 (三) 关于议案表决的有关环境说明 1.本次股东大集会会议案均获有效通过; 2.议案 5、10、11、12 属于关联生意业务议案,公司控股股东郑煤团体持有的777,671,056 股按划定举办了回避表决; 3.议案 4、5、9、10、11、12、14 属于对中小投资者单独计票议案,且已经剔除董监高投票。 三、 状师见证环境 1、 本次股东大接见证的状师事务所:河南金苑状师事务所 状师:徐克立,刘贤飞 2、状师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开措施切合相关法令、礼貌和《公司章程》的 有关划定;出席本次股东大会的人员资格正当、有效,召集人资格正当、有效;本次股东大会的表决措施、表决功效正当、有效。 四、 备查文件目次 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决策; 2、经见证的状师事务所主任签字并加盖公章的法令意见书; 3、本所要求的其他文件。 郑州煤电股份有限公司 2020 年 5 月 23 日

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